全民反詐在行動 | 警惕詐騙新手法 不做電詐工具人

為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神，按照全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作視頻會議部署要求，中央宣傳部、公安部近日聯(lián)合啟動以“警惕詐騙新手法，不做電詐工具人”為主題的“全民反詐在行動”集中宣傳月活動，聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙下游犯罪，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)反詐宣傳力度，切實(shí)增強(qiáng)群眾的防騙意識和識騙能力，積極營造全民反詐、全社會反詐的濃厚氛圍。

一問?

什么是電詐“工具人”？
答：電詐“工具人”是一種比喻，是對幫助電詐團(tuán)伙實(shí)施違法犯罪行為相關(guān)人員的統(tǒng)稱。電詐手法多種多樣，電詐“工具人”也種類繁多，有供卡類、金融支付工具類、轉(zhuǎn)移案款類、提供通信技術(shù)支持類等不同類型的“工具人”。

二問?

通常電詐“工具人”有哪些形式？

答：電詐“工具人”依照參與的階段不同，大致可分為“引流工具人”和“洗錢工具人”。

所謂的“引流工具人”，即幫助詐騙分子“吸粉引流”，是詐騙開始的“前端服務(wù)”。“線下引流”多以“掃碼送禮”“支持創(chuàng)業(yè)”等方式出現(xiàn)，電詐分子在網(wǎng)上發(fā)布兼職廣告，要求兼職人員以贈送禮品等為由吸引群眾掃碼進(jìn)群或是拉人建群；“線上引流”的表現(xiàn)形式多為冒充客服給他人打電話并拉人進(jìn)入指定聊天群。

所謂的“洗錢工具人”，即幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款，是詐騙結(jié)束的“末端操作”。圍繞洗錢，電詐分子會編造出多種冠冕堂皇的理由引人上鉤：高薪招聘兼職采購員；為了避稅，需要兼職者持銀行卡在工作人員配合下面對面刷臉轉(zhuǎn)賬；銷售有業(yè)績壓力，希望代為轉(zhuǎn)賬沖業(yè)績；因財(cái)務(wù)問題，想找人幫忙轉(zhuǎn)賬刷銀行流水……

三問?

作為電詐“工具人”可能承擔(dān)哪些風(fēng)險？

答：對于被蒙騙成為洗錢“工具人”的鮮花店、金飾店等，雖不涉嫌犯罪，但也會因此蒙受經(jīng)濟(jì)損失或承擔(dān)封禁手機(jī)號等不利后果；對于提供“兩卡”、提供技術(shù)支持等電詐“工具人”，則有可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪等，接受刑罰的處罰。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二第一款　幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪是指，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第三百一十二條第一款　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。